ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ВЭД

При возбуждении уголовного дела добросовестным предпринимателям не стоит
отчаиваться, так как доказывание по делам рассматриваемой категории –
скрупулезный и сложный процесс. Своевременная и грамотная защита зачастую
убеждает правоохранительные органы в отсутствии оснований для уголовного
преследования.

● Различные виды контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ);
● Незаконные экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);
● Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей (ст. 190 УК РФ);
● Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ст.
193 УК РФ);
● Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета
нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ);
●Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и
(или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического
лица (ст. 194 УК РФ).
Указанные преступления выявляются, как правило, в ходе осуществления
таможенного, экспортного и валютного контроля, а также в результате оперативно-
розыскной деятельности таможни, органов МВД и ФСБ.

Также, никто не застрахован от мошеннических действий иностранного контрагента,
особенности привлечения к уголовной ответственности которого регулируются
национальным законодательством.
Наши специалисты PSKM готовы эффективно защитить ваши финансы, свободу и
доброе имя.

Что можно отнести к преступлениям в ВЭД.

Made on
Tilda