проверка контрагентов

В рамках данной услуги частный детектив PSKM примет меры, направленные на установление следующих сведений по интересуемому вопросу на территории России и за рубежом (при наличии правовых оснований):

- Установление бенефициаров, собственников, руководителей компании, выявление аффилированных лиц;
- Сведения о финансовых рисков, наличие претензий от банков, кредитных организаций, государственных, в том числе налоговых органов, наличие/отсутствие судебных дел/исполнительных производств, сведения о штрафах;
- Проверка ведения контрагентом хозяйственной деятельности, негласный выезд, проверка наличия контрагента по указанным им адресам, легендированная верификация указанных контрагентом контактных данных, подтверждение договорных отношений с третьими лицами;
- Проверка лиц на полиграфе, а при необходимости проведение мероприятий указанных в Законе РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11.03.1992 N 2487-1 (последняя редакция).

Если Вам необходимы сведения, касающиеся контрагентов – частный специалист сможет предоставить их в лучшем виде и в кратчайшие сроки.